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客戶檔案
客戶是體彩行業(yè)的相關(guān)機(jī)構(gòu)，面對市場高速發(fā)展帶來的份額上升，同時(shí)也面臨風(fēng)險(xiǎn)投注行為和群組投注變化帶來的監(jiān)管挑戰(zhàn)。由于缺乏賬戶制，監(jiān)管閉環(huán)在各環(huán)節(jié)面臨挑戰(zhàn)，需要構(gòu)建一個(gè)高效嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。
業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)

風(fēng)險(xiǎn)投注行為變化：競彩新規(guī)限購后，風(fēng)險(xiǎn)投注行為及群組投注模式發(fā)生變化，增加監(jiān)管難度。

 

監(jiān)管閉環(huán)缺失：由于缺乏賬戶制，監(jiān)管閉環(huán)在各環(huán)節(jié)面臨挑戰(zhàn)，需要構(gòu)建新的監(jiān)管體系。

 

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量復(fù)雜度：體彩風(fēng)控在微觀和宏觀層面都存在挑戰(zhàn)，尤其是在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的復(fù)雜度上。

 

獎(jiǎng)池研究局限性：對獎(jiǎng)池的研究存在局限性，需要增強(qiáng)監(jiān)管和細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。

解決方案

群組識(shí)別模型與可視化工具
建立基于終端交易數(shù)據(jù)的群組識(shí)別模型，通過可視化工具精準(zhǔn)識(shí)別群組交易行為。

整體交易風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
完善交易風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，評估串關(guān)方式的最大潛在損失，估算收益和損失分布情況。

風(fēng)控決策支持
通過以上措施，提升風(fēng)控體系的嚴(yán)密性，完善防控機(jī)制，應(yīng)對監(jiān)管需求的增加。

方案優(yōu)勢
  • 精準(zhǔn)群組識(shí)別：
    通過群組識(shí)別模型，基于交易數(shù)據(jù)精準(zhǔn)識(shí)別可能的風(fēng)險(xiǎn)群組。
  • 風(fēng)險(xiǎn)可視化：
    可視化工具幫助監(jiān)管者分層下鉆、逐步聚集、整體把控風(fēng)險(xiǎn)。
  • 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評估：
    整體交易風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量幫助評估最大潛在損失，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。
客戶價(jià)值
風(fēng)控體系嚴(yán)密性提升

通過建設(shè)體彩風(fēng)控模型，協(xié)助提升風(fēng)控體系的嚴(yán)密性。

防控機(jī)制完善

群組識(shí)別模型及可視化提供業(yè)務(wù)解釋性，支持復(fù)雜審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別效率提高

整體交易風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高風(fēng)控效率。

監(jiān)管需求應(yīng)對

滿足監(jiān)管需求的增加，為風(fēng)險(xiǎn)防控提供有力支持，促進(jìn)體彩行業(yè)的健康發(fā)展。

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